EE. UU. va tras los Torres y los Vera Ayala por nexos con el Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso severas sanciones a operadores financieros, exfuncionarios públicos y una extensa red de empresas en Tijuana y Mexicali vinculadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero.

WASHINGTON, D.C. 29 de septiembre de 20206.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció una contundente serie de sanciones dirigidas a desmantelar las redes financieras y los esquemas de protección política del Cártel de Sinaloa en el estado de Baja California.

Las medidas punitivas, emitidas bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224 (modificada), castigan a operadores clave del narcotráfico, exfuncionarios gubernamentales y a más de una docena de empresas utilizadas como fachada para el blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de drogas.

Los operadores financieros y la red de Tijuana

La acción oficial amplía las medidas iniciadas el 18 de septiembre de 2025 contra Jesús González Lomelí (alias «González»), lavador de dinero de alto nivel asociado con «La Rana». En esta nueva fase, la OFAC designó a sus principales socios asentados en Tijuana:

• Marco Antonio Moreno Gómez Santelices («Moreno») y Carlos Villela Gómez Santelices («Villela»): Acusados de operar un entramado comercial de seguridad, bienes raíces y entretenimiento para blanquear fondos del Cártel de Sinaloa.

• Jeronimo Javier Vera Ayala: Socio comercial de González involucrado directamente en el tráfico de drogas y la gestión de empresas fachada.

• Jorge Mario Vera Ayala: Identificado como enlace central y figura clave de múltiples actividades delictivas y lavado de dinero en Tijuana.

Empresas sancionadas en Tijuana

A través de estos operadores, el gobierno estadounidense bloqueó los activos de diversas firmas, entre las que destacan:

• Entidades vinculadas a Moreno: Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursatil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoria, Conciertos y Espectaculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa.

• Entidades vinculadas a Jeronimo Vera: Xolo Gas de Baja California, Lthings Mexico, Codesuam y Grupo Baja Firme.

Narcocorrupción al más alto nivel en la capital del estado

La investigación de las autoridades estadounidenses detalla cómo la facción de Los Rusos —subfacción del Cártel de Sinaloa liderada por Juan José Ponce Félix (alias «El Ruso»)— ha logrado consolidar su control en Mexicali mediante el uso de violencia extrema y la cooptación de altos mandos políticos.

Entre los perfiles políticos y exfuncionarios sancionados por brindar protección gubernamental y facilitar las operaciones delictivas se encuentran:

• Carlos Alberto Torres Torres: Exesposo de la gobernadora de Baja California. Se le señala como un operador político aliado con «El Ruso» para facilitar actividades criminales y blindar al cártel frente a la acción de la justicia. (Su visa estadounidense había sido revocada previamente en mayo de 2025).

• Luis Alfonso Torres Torres: Hermano de Carlos Torres, acusado de recolectar sobornos y lavar las ganancias ilícitas a través de campañas políticas y empresas familiares.

• Pedro Ariel Mendívil García: Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, señalado por recibir sobornos periódicos para entregar el control de la policía municipal al Cártel de Sinaloa.

• Rafael Buenrostro Martín: Exfuncionario de aduanas en Chihuahua y exasesor legislativo en Baja California, acusado de traficar influencias para el líder de la organización, José Ángel Rivera Zazueta.

• Diosvany Samuel Chapotin Villalba: Operador clave en el tráfico de cocaína y metanfetaminas que utilizaba cuentas bancarias corporativas en EE. UU. y criptomonedas para repatriar dinero a México.

Red de negocios e impacto de las sanciones

Derivado de la implicación de la clase política y los operadores financieros, la OFAC incluyó en la lista negra a los siguientes negocios:

Como resultado de estas designaciones, todos los bienes e intereses en propiedad de las personas y entidades mencionadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses quedan completamente bloqueados. Asimismo, se prohíbe a cualquier ciudadano o institución de EE. UU. realizar transacciones financieras o comerciales con los sancionados.